宁夏中创绿能实业集团有限公司全体股东（宁夏巨创实业集团有限公司、宁夏宇荣实业集团有限公司、宁夏问道实业有限公司、周博通先生）：

因公司董事长吴玉华先生、监事张玉庭先生未依《中华人民共和国公司法》及《宁夏中创绿能实业集团有限公司章程》之规定履行召集职责，现由持有公司 10%股权的股东——宁夏科泰屹源建材商贸有限公司依法自行召集并主持本次临时股东会会议，公告如下：

一、会议时间2025年9月9日（星期二）上午11:00。

二、会议地点银川市金凤区鸿曦悦海湾C区3号楼402室。

三、会议召集人及主持人召集人、主持人：宁夏科泰屹源建材商贸有限公司（委托代理人牛升主持）。

四、会议议题：

1.重新选举公司第二届董事会成员（4人，由股东决定产生）；

2.重新选举公司第二届监事。

五、参会方式：

1.各股东可亲自出席或书面委托代理人出席并行使表决权（授权委托书可向召集人索取）。

2.请于会议召开前3日（即2025年9月6日前），以书面或电话形式告知召集人是否参会，以便会务安排。

3.出席会议时须携带：自然人股东：身份证原件；法人股东：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（加盖公章）、委托代理人身份证原件及复印件（加盖公章）。

六、联系方式：

联系人：牛升，联系电话：1869511 6533，联系地址：银川市金凤区鸿曦悦海湾C区3号楼402室。

七、未出席及未委托出席的法律后果：

1.依据《中华人民共和国公司法》及《宁夏中创绿能实业集团有限公司章程》之规定，本次临时股东会会议经合法通知程序后，无论全体股东是否出席或表决，会议均可在符合法定及章程规定人数的前提下依法召开并作出有效决议。

2.任何股东未按本公告规定亲自或委托代理人出席，视为该股东自愿放弃本次会议的表决权，但不影响会议的合法召开及决议的生效。

3.会议所作出的选举董事会成员及监事的决议，对所有股东（包括未出席或未委托出席的股东）均具有法律约束力。

4.因未出席或未委托出席而导致的一切法律后果及可能产生的不利影响，由该股东自行承担。请各股东准时出席，依法行使股东权利。

宁夏科泰屹源建材商贸有限公司

2025年8月22日