一、会议时间、地点和形式：
召开时间：2025年8月15日10时30分；召开地点：山东省青岛市崂山区株洲路78号国家（青岛）通信产业园2号楼9层大会议室。
二、参会人员：全体股东（股东本人自行或委派代理人出席）。
三、会议议题：
1、审议股东李晓红拟将持有的日照云海荟海洋科技有限公司2%的股权（对应注册资本102万元）转让给星辰大海（日照）投资合伙企业（有限合伙）的议案（内容详见股东李晓红于2025年7月14日发送的关于对外转让股权的《通知》）；2、需要讨论的其他事项。
四、会议主持人：董事李晓红。
五、会议表决事宜：
1、如会议讨论中出现需表决事项，采用现场表决的方式进行表决；2、各股东按照出资比例行使表决权。
六、出席会议的有关注意事项：
1、本次会议原则上应由股东本人出席，如因故不能出席的，可以委托其他股东或代理人代为出席，并在授权书中注明授权范围。股东未出席会议又未委托其他股东或代理人出席会议的，视为放弃本次会议表决权。若委托代理人出席的，代理人需携带《授权委托书》并在召开会议时交会议联系人。2、本次临时股东会通过微信通知与书面通知具有同样的效力，请务必准时参会。
日照云海荟海洋科技有限公司
2025年7月30日